No label defined (Q23054716)
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| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | No label defined |
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Statements
4 references
Confirman ante la Justicia que la UIF no sancionó al HSBC por no reportar operaciones de narco-lavado (Spanish)
La UIF echó a uno de los abogados que actuaba en la causa Cuadernos: lo acusan del “error” que permitió el sobreseimiento de directivos de Techint (Spanish)
6 references
2 December 2020
La UIF, otra prueba de degradación institucional (Spanish)
La esposa del senador nacional investigado por lavado de dinero fue 74 veces al casino en seis años y dice que ganó $8 millones (Spanish)
Diputados de la oposición piden investigar la renuncia de la dos de la UIF antes del controvertido alegato para beneficiar a Cristina Kirchner (Spanish)
La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Martín Insaurralde y Sofía Clerici (Spanish)
1 reference
Sorpresa en el juicio por “El Entrevero”: la UIF y la AFIP pidieron penas altas para Lázaro Báez (Spanish)